Temas
 > TERRORISMO - URUGUAY - FINANCIACION - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
TERRORISMO - URUGUAY - FINANCIACION - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL |
Documentos disponibles de este tema (2)
Refinar búsqueda
texto impreso
[Montevideo?] : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. COMISION COORDINADORA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO , [2018?]Evaluación Nacional de Riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al 31 de diciembre de 2014. Actualización de medidas mitigantes adoptadas a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos. Estrategia Nacional contra [...]
texto impresoMódulo 1: Efectos sobre el desarrollo económico y los estándares internacionales Módulo 2: Requisitos jurídico para cumplir estandáres internacionales Módulo 3a: Requisitos reglamentarios e institucionales para la lucha contra el lavado de acti[...]
