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Programa de mejoramiento de la capacidad en materia de antilavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo

Montevideo : BANCO MUNDIAL , 2006

Módulo 1: Efectos sobre el desarrollo económico y los estándares internacionales Módulo 2: Requisitos jurídico para cumplir estandáres internacionales Módulo 3a: Requisitos reglamentarios e institucionales para la lucha contra el lavado de acti[...]

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