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Monografía: texto impreso

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : régimen preventivo nacional / Rafael GARCIA MARTINEZ

Etiquetado

Título :	Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : régimen preventivo nacional
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Rafael GARCIA MARTINEZ (autor) ; Félix ABADI PILOSOF (1964-) (colab.) ; Adrián A. GUTIERREZ (1968-) (colab.)
Lugar-Editorial-Fecha:	Montevideo : LA LEY URUGUAY , 2020
Descripción física:	574 p.
ISBN:	978-9974-691-38-4
Nota general:	Con notas al pie de las páginas y referencias bibliográficas. Incluye bibliografía.
Idioma de publicación :	Español
Ubicación:	D343.2 G216p
Temas:	DELITO DE LAVADO DE DINERO - URUGUAY - LEGISLACION FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - LEGISLACION FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - PREVENCION LAVADO DE DINERO - MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA LEY 19.574 (22/12/2017) (LEY INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO) - COMENTARIOS SUJETOS DE LAS OBLIGACIONES (DERECHO)
Contenido:	Generalidades del sistema. Nociones básicas. Antecedentes normativos del sistema uruguayo. El diseño administrativo del sistema de LAFT. Sujetos obligados. Sujetos obligados del sector financiero. Sujetos obligados del sector no financiero. Contadores públicos y otras personas independientes. Algunas inconsistencias del sistema. Debida diligencia. Debida diligencia de clientes : su regulación en la ley integral Nro. 19.574. Debida diligencia de clientes : su regulación en el decreto reglamentario. Debida diligencia : conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros. Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad. Otras obligaciones de los sujetos obligados. Derechos y deberes de los sujetos obligados. Responsabilidad de los sujetos obligados. Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.

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