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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes Nº 19.574 y Nº19.749 / Rubén FLORES DAPKEVICIUS

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Título :	Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes Nº 19.574 y Nº19.749
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Rubén FLORES DAPKEVICIUS (1962-) (autor)
Mención de edición:	1a. ed.
Lugar-Editorial-Fecha:	Buenos Aires : IJ EDITORES : DEL FORO, 2021
Descripción física:	188 p.
ISBN:	978-978-8459-21-9
Nota general:	Con nota al pie de las páginas. Incluye bibliografía.
Idioma de publicación :	Español
Ubicación:	D343.989 5 F634p
Temas:	DELITO DE LAVADO DE DINERO - URUGUAY - LEGISLACION FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - LEGISLACION FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - PREVENCION LAVADO DE DINERO - MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA LEY 19.574 (22/12/2017) (LEY INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO) LEY 19.574 (22/12/2017) (LEY INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO) - COMENTARIOS SUJETOS DE LAS OBLIGACIONES (DERECHO)
Resumen:	Pretende ser un valioso material, fruto de más de 30 años en la teoría y la práctica de estudio del derecho; para aquellos que se dediquen a la especialización en el tema de derecho de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y otros flagelos.
Contenido:	El derecho del lavado de activos. Precisiones previas. Evolución. Concepto. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendación del GAFI. Las listas del GAFI. Entes regionales. Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo. Grupo de Trabajo Respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de los miembros. Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo. Antecedentes nacionales. Criptomonedas, big data y blockchain. Introducción. Big data. Blockchain. Criptomonedas y bitcoin. Análisis preliminar de la legislación venezolana. Ley Nº19.574 de prevención de lavado de activos. Introducción. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. SENACLAFT. Secretario de la SENACLAFT. Comisión coordinadora de lavado de activos, Sujetos obligados no financieros. Órgano, sistema orgánico competente y obligados personas financieras. Unidad de Información y Análisis Financiero. Sujetos obligados financieros. Debida diligencia. Introducción. Debida diligencia común. Debida diligencia simplificada. Diligencia intensificada o ampliada. Debida diligencia especial. Observaciones definitivas y prácticas. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Introducción. Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. Legislación nacional. Sanciones aplicables a los sujetos obligados. Introducción Administrativas. Sujetos obligados del sector no financiero. Sujetos financieros. Sistema judicial especializado. Estructura orgánica. Delitos de lavado de activos y causales o precedentes. Técnicas especiales de investigación. Medidas cautelares. Decomiso. Cooperación internacional. El derecho constitucional económico. Importancia en la prevención del blanqueo de capitales. El orden jurídico económico de derecho público. La conducción de la economía nacional. El derecho comunitario y de la integración. El ministerio de economía y finanzas. La oficina de planeamiento y presupuesto. El Banco Central. Administración pública estatal 4.0. Concepto. Decisiones automatizadas.

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