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FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - PREVENCION |
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[Montevideo?] : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. COMISION COORDINADORA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO , [2018?]Evaluación Nacional de Riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al 31 de diciembre de 2014. Actualización de medidas mitigantes adoptadas a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos. Estrategia Nacional contra [...]
texto impresoEl Derecho del lavado de activos. Precisiones varias. Evolución. Concepto de lavado de activos. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendaciones del GAFI. Las[...]
texto impresoPretende ser un valioso material, fruto de más de 30 años en la teoría y la práctica de estudio del derecho; para aquellos que se dediquen a la especialización en el tema de derecho de la prevención del lavado de activos y financiación del terro[...]El derecho del lavado de activos. Precisiones previas. Evolución. Concepto. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendación del GAFI. Las listas del GAFI. Ent[...]
texto impresoGeneralidades del sistema. Nociones básicas. Antecedentes normativos del sistema uruguayo. El diseño administrativo del sistema de LAFT. Sujetos obligados. Sujetos obligados del sector financiero. Sujetos obligados del sector no financiero[...]
