| Título : | Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnnología y el compliance : leyes N.º 19.574, 19.749, 20.075, etc. | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Rubén FLORES DAPKEVICIUS (1962-) (autor) | | Mención de edición: | 2a. ed. act. y ampl. | | Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : FCU, 2023 | | Descripción física: | 237 p. | | ISBN: | 978-9974-2-1373-9 | | Nota general: | Contiene notas a pie de las páginas y abreviaturas.
Incluye bibliografía. | | Idioma de publicación : | Español | | Ubicación: | D343.989 5 F634p | | Temas: | ACTIVOS DIGITALES (CRIPTOACTIVOS) - URUGUAY
BLOCKCHAIN
CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE)
DELITO DE LAVADO DE DINERO - URUGUAY - LEGISLACION
FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - PREVENCION
FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - REPRESION - LEGISLACION - COMENTARIOS
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) - RECOMENDACIONES
LAVADO DE DINERO - MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
LAVADO DE DINERO - PREVENCION
LEY 19.574 (22/12/2017) (LEY INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO) - COMENTARIOS
LEY 19.749 (15/05/2019) (CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA) - COMENTARIOS
| | Contenido: | El Derecho del lavado de activos.
Precisiones varias.
Evolución.
Concepto de lavado de activos.
Definición.
Objetivo.
El proceso de lavado de activos.
Definición.
Entidades y normas internacionales.
Las 40 recomendaciones del GAFI.
Las listas del GAFI.
Entes regionales.
Antecedentes nacionales.
Blockchain.
Concepto.
DLT y blockchain.
Minado: introducción.
Tipos.
Seguridad jurídica.
Protección de datos.
Medio de prueba.
Blockchain de tercera generación.
Blockchain de cuarta generación.
Blockchain de quinta generación.
Documentos digitales que se certifican con blockchain.
Aplicación en el estado y en el poder judicial.
Ethereum 2.0.
Criptociudades.
Fraude y blockchain.
Insurtech, Fintech, DeFi.
Minería en la nube.
Blockchain, web 3.0 y 5.0.
Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos.
Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens.
Concepto.
Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico.
Origen.
Bitcoin.
Ventajas.
Desventajas.
Altcoin.
Stablecoins : DeFi e Insurtech.
Criptomonedas "anónimas" y pseudoanónimas.
Billeteras electrónicas.
Wallets con servicios mixer.
Cómo comprar criptomonedas.
Interrogantes.
El Salvador: breve mención.
Proyectos de ley presentado en Uruguay.
Legislación venezolana: mención.
ETF de bitcoin.
Huella de carbono: contaminación.
Tokens.
Metaverse o metaverso.
Propiedad fraccionada.
Trading.
Pump and dump.
¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi?
Propiedad intelectual.
Conflictos entre usuarios y con las empresas.
Ley N.º 19.574 de prevención de lavado de activos.
Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema.
Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras.
Debida diligencia.
Debida diligencia común o normal.
Debida diligencia simplificada.
Diligencia intensificada o ampliada.
Debida diligencia especial : protocolos especiales.
Observaciones definitivas y prácticas.
Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo.
Legislación nacional.
Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
Penales.
Administrativas.
Sistema judicial especializado.
Estructura orgánica.
Delitos de lavado de activos.
Técnicas especiales de investigación.
Medidas cautelares.
Decomiso.
Cooperación internacional.
Normas de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Obligación de informar.
Residencia.
Debida diligencia.
Omisiones y sanciones.
Beneficiario final.
Disponibilidad de la información.
Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación.
Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos.
Concepto.
Recomendaciones de GAFI.
Prevención de lavado de activos con criptoactivos. |
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Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnnología y el compliance : leyes N.º 19.574, 19.749, 20.075, etc.