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Monografía: texto impreso

Vendedores de cuchillos : el lavado de activos en Uruguay / Ricardo GIL IRIBARNE

Etiquetado

Título :	Vendedores de cuchillos : el lavado de activos en Uruguay
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Ricardo GIL IRIBARNE (autor) ; Daniel ESPINOSA TEIBO (autor) ; Gabriel TENENBAUM (autor)
Mención de edición:	1a. ed.
Lugar-Editorial-Fecha:	Montevideo : DEBATE, 2024
Colección:	Espejo
Descripción física:	382 p.
ISBN:	978-9915-690-27-8
Nota general:	Con notas al pie de las páginas y referencias bibliográficas.
Idioma de publicación :	Español
Ubicación:	364.106 G463v
Temas:	DELITO DE LAVADO DE DINERO - URUGUAY - LEGISLACION LAVADO DE DINERO - COOPERACION INTERNACIONAL LAVADO DE DINERO - POLITICA DE PREVENCION LAVADO DE DINERO - URUGUAY LAVADO DE DINERO - URUGUAY - CASOS
Contenido:	El lavado de activos: un negocio criminal. Un delito diferente. Tipologías y amenazas de lavado de activos. En Uruguay se lava (aunque algunos todavía lo pongan en duda). ¿El caso 1? Medellín - Raúl Vivas. Operación Campanita (Chimed). Operación Hydra : ¿lavando con metales preciosos? Zonas francas riesgosas. El griego Karavelas y la corrupción de Siemens. Lavado de activos y trata de personas en Uruguay. La ruta de dinero K en Uruguay : El Entrevero. Un uruguayo en el FIFA Gate. Los Cuinis - Jalisco Nueva Generación. El Lava Jato en Uruguay. Uruguay y la trama de los doleiros. Banque Heritage, la estafa y los valijeros. Los turcos de la Ferrari blanca. El caso Balcedo. Toneladas de cocaína : las debilidades de siempre y un caso bien trabajado. La comunidad internacional : control y vigilancia del lavado de activos. Breve historia del Estado uruguayo en el control del lavado de activos. ¿Cómo estamos hoy? Reflexiones finales : los vendedores de cuchillos, la democracia y la inseguridad.

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