| Título : | Sumarios e investigaciones administrativas : procedimiento disciplinario : prevención del lavado de activos y criptoactivos : legaltech y neuroderechos : Código de lo Contencioso Administrativo : prueba digital | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | Rubén FLORES DAPKEVICIUS (1962-) (autor) | | Mención de edición: | 7a. ed. ampl. y act. | | Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : FCU, 2025 | | Descripción física: | 279 p. | | ISBN: | 978-9974-2-1755-3 | | Nota general: | Incluye notas a pie de página y bibliografía.
| | Idioma de publicación : | Español | | Ubicación: | D344.889 5 F634s | | Temas: | ACTIVOS DIGITALES (CRIPTOACTIVOS) - URUGUAY
DERECHO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO - URUGUAY
FUNCION PUBLICA - URUGUAY
FUNCIONARIOS PUBLICOS - URUGUAY
LAVADO DE DINERO - URUGUAY
LEGALTECH (SERVICIOS JURIDICOS Y TECNOLOGIA)
PODER DISCIPLINARIO - URUGUAY
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - URUGUAY
PROCESO DISCIPLINARIO - URUGUAY
PRUEBA DIGITAL (DERECHO) - URUGUAY
SUMARIOS (DERECHO) - URUGUAY
| | Contenido: | El procedimiento administrativo común : remisión.
Introducción.
Remisión.
El derecho disciplinario administrativo.
Concepto.
Caracteres.
Relación con el derecho penal.
El Estado de derecho.
Deberes, prohibiciones e incompatibilidades funcionales.
Conceptos preliminares.
Enunciación realizada por el estatuto del funcionario.
Subrogación.
Rotación.
El deber de diligencia.
El deber de lealtad o de fidelidad.
Ley de Acceso a la Información Pública.
Deber de observar buena conducta civil y moral.
Deber de eficiencia.
Deberes consagrados en el TOCAF.
Deberes de la Ley de Habeas Data.
Funciones de administración superior.
Prohibiciones.
Incompatibilidades.
Código de ética función pública.
Subsidio por enfermedad.
El poder disciplinario.
El derecho disciplinario administrativo.
El poder disciplinario.
Principios del poder disciplinario.
El procedimiento disciplinario.
Concepto.
Tipos y forma de documentación.
Denuncias e informaciones de urgencia.
Investigación administrativa.
Sumario administrativo.
Funcionarios sometidos al Poder Judicial penal.
Funcionarios inhabilitados o suspendidos por el fuero penal.
Aplicación de sanciones sin necesidad de instruir sumario administrativo.
Procedimiento disciplinario abreviado.
Situación de los funcionarios con posibles ineptitudes físicas o psíquicas.
Abandono del cargo o renuncia tácita.
Procedimiento disciplinario financiero : TOCAF.
Forma de documentación : expedientes : foliatura, piezas, desgloses, firmas, etc. : remisión.
Prevención de lavado de activos y criptoactivos.
Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario.
GAFI y GAFILAT.
Sujetos obligados.
Organismos de regulación, control, etc.
Debida diligencia.
Prevención de lavado de activos con criptoactivos.
Sanciones por incumplimiento de la debida diligencia : procedimientos disciplinarios.
Responsabilidad por el uso de herramientas legaltech.
Definición de legaltech.
Herramientas legaltech.
E-prueba : prueba digital.
Juicios telemáticos.
Actos administrativos algorítmicos.
Neuroderechos : neurotecnología, Internet of Things and Internet Bodies.
Responsabilidad de los funcionarios públicos.
Sentencia relevante Corte Constitucional de Colombia : uso por los jueces de herramientas de inteligencia artificial generativa.
Análisis de casos.
Violación del principio non bis in idem.
Prueba : falta no evidente : presunción de inocencia.
Oportunidad y pertinencia de solicitar medidas probatorias.
Procedimiento disciplinario y fuero militar.
Motivación del acto sancionatorio.
Derecho disciplinario y vida privada.
¿Es posible aceptar la renuncia de un funcionario sumariado antes de concluir el sumario?
Se puede sancionar a un ex-funcionario.
Sanciones a un postulante a la función pública.
Funcionario sumariado que solicita excedencia o incorporación al régimen de incentivos para el retiro de la función pública.
Poder disciplinario y funcionario en comisión.
Amparo y procedimiento disciplinario.
Derecho de defensa : Idoneidad de la forma : principio de trascendencia.
Huelga declaración de servicios esenciales.
Deber de lealtad : cumplimiento.
Deber de obediencia : concepto, violación y obediencia debida.
Deber de no cumplir una orden manifiestamente ilegítima.
Delitos ajenos a la administración: autonomía del procedimiento disciplinario respecto al penal.
Sumario por ineptitud.
Sumario por inasistencias.
Abandono del cargo.
Discrecionalidad y arbitrariedad.
Sanción sin necesidad de sumario.
El funcionamiento defectuoso del servicio puede eximir al funcionario.
Poder disciplinario y funcionarios contratados y de particular confianza.
Retención, devolución y actualización de los haberes retenidos que se devuelven al funcionario sumariado.
Sumario y repetición : Art. 25 de la carta : acción directa contra el funcionario público.
Valoración de los antecedentes funcionales.
Habeas data y procedimiento disciplinario.
Principio de no auto incriminación coactiva.
Sanción ejemplarizante.
Prueba por indicios.
Sanción impuesta a un letrado por un órgano judicial.
Dosificación de la sanción administrativa disciplinaria.
Procedimiento disciplinario y gracia.
Destitución por causal de delito.
Autonomía del procedimiento disciplinario.
Prescripción de la falta.
No autorización a tomar declaración a un funcionario con prisión preventiva.
Falso testimonio del disciplinado en sede administrativa.
Falta de dictamen de la Comisión Nacional Servicio Civil y del Tribunal de Cuentas.
Notificación último domicilio conocido.
Desde cuando se puede retener en el supuesto de la suspensión preventiva.
Suspensión preventiva o destitución en un cargo : incidencia en otro cargo público.
Derecho disciplinario y acoso sexual.
Derecho disciplinario y discriminación.
Prueba pericial y dictámenes.
Procesabilidad del acto que inicia un sumario.
Control del quantum sancionatorio.
Discrecionalidad y control del quantum sancionatorio.
Deber de probar la falta.
Vista de la ampliación sumarial.
Principio de proporcionalidad.
Clausura del procedimiento y particulares.
Procedimientos de duración razonable.
Investigación administrativo y luego sumario posible transformación.
Investigación administrativa que encubre un sumario.
Convalidación.
Publicidad sumario administrativo en el Decreto 222/14 : instrumentación.
Secreto en el sumario opinión de unidad de acceso a la información pública.
Deber de diligencia.
Técnicos que declaran sobre lo ya dictaminado : recusación.
Incompetencia del órgano que dicta un acto administrativo.
Consecuencias de una incorrecta instrucción de un procedimiento.
Plazo que excede los 60 días fijados para la instrucción.
Informalismo a favor del administrado.
Presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Prueba captura de pantalla.
Aplicación inmediata de la Constitución.
Principio de igualdad y precedente administrativo.
Suspensión preventiva : razonabilidad.
Desviación de poder.
Vista, garantías y principio de trascendencia.
Falta grave.
Ley más benigna.
Publicación en el Diario Oficial cuando corresponde la notificación personal.
Sana crítica.
Violación del secreto de las actuaciones.
Prueba digital.
Advertencia Miranda.
Acto preparatorio no procesable.
Deber de diligencia.
Economía y celeridad e indefensión.
Libertad de expresión de los funcionarios : prueba digital : Facebook.
Manipulación de la prueba.
Deber de imparcialidad : prejuzgamiento.
Legalidad objetiva.
Prueba digital : formalidades : chat de whatsApp.
Uso por los funcionarios públicos de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) Generativa y/o Machine o Deep Learning.
Fundar el quantum de la sanción administrativa.
Suspensión de la ejecución del acto : Por ejemplo, suspensión preventiva.
Tipicidad.
Acoso moral.
Irracionabilidad de la sanción.
Potestad disciplinaria.
Entrevista no es una declaración formal del sumariado.
Prueba extemporánea.
Grabación subrepticia.
Cámaras de video vigilancia.
Correos electrónicos como prueba.
Falta de idoneidad.
Falta de idoneidad : acoso sexual : whatsApp.
Cuándo se inician los procedimientos : aplicación temporal del CCA.
Valoración de la prueba testimonial.
Vista previa en procedimiento iniciado a instancia de parte.
Control de convencionalidad y procedimiento disciplinario.
Prueba : no oficio a Google. |
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Sumarios e investigaciones administrativas