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texto impresoAnálisis crítico de los pilares fundamentales del Derecho Penal Uruguayo : temas centrales como la imputación objetiva, la omisión impropia, la legítima defensa y el lavado de activos. Se incluyen como novedad las modificaciones normativas vincu[...]Legislación vigente en materia de lavado de Activos y financiamiento del terrorismo : ley 19.574 del 20.12.2017. Comentarios sobre los delitos de lavado de dinero en Uruguay / Jorge BARRERA BATTAINI. Lavado de dinero y profesión notarial / Mig[...]
texto impresoPrecisiones terminológicas y características criminológicas. Concepto de "lavado de capitales". Instrumentos internacionales. Otras iniciativas internacionales. Tipificación del delito de "lavado de activos". La cuestión del bien jurídico. Indiv[...]
texto impreso«Se han escrito ríos de tinta sobre el traumático desenlace de los negocios de Conexión Ganadera. ¿Qué se puede decir de la crisis terminal de esta Empresa de intermediación de operaciones ganaderas que no se haya dicho ya? Algunas cosas se pued[...]Descripción general de la investigación sobre crisis antrópicas. Presentación del modelo de referencia que utilizaremos. La presentación del sector ganadero uruguayo. Conexión Ganadera : descripción de la organización estudiada. Descripción [...]
texto impresoJORNADAS ACADEMICAS INSTITUTO DE TECNICA NOTARIAL (2007 OCT. 29-30 NOV.1º : MONTEVIDEO)
Montevideo : AEU , 2008Reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay / Walter MORODO. El escribano, la ley de relaciones de consumo y el I.R.P.F / Teresita MERCADER. Poder de disposición : análisis de casos prácticos / Jorge Julio MACHADO GIACHERO. [...]
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texto impresoPrecisiones terminológicas y criminológicas Regulación del delito de "lavado de activos" en la normativa internacional Regulación del delito de "lavado de activos" en la legislación nacional Régimen penal administrativo Actividad de las instituc[...]
texto impresoLuis Eduardo MORAS ; Daniel DIAZ VENEGAS ; Rafael BAYCE (1943-) ; Victoria GAMBETTA SACIAS ; Carolina GONZALEZ LAURINO (1969-) ; Pablo GUERRA (1969-) ; Marcos HERNANDEZ CARBALLIDO ; Sandra LEOPOLD COSTABILE (1964-) ; Mariana MALET VAZQUEZ ; Rafael PATERNAIN ; Cecilia RUSSO ; Diego SILVA FORNE ; Gabriel TENENBAUM ; Henry TRUJILLO (1965-) ; Ana VIGNA ; Daniel R. ZUBILLAGA PUCHOT
Montevideo : FCU , 2023Recoge contribuciones que pretenden dar cuenta de un conjunto de problemáticas que articulan el ámbito privilegiado de interés de la sociología jurídica a nivel local. Desde diversos abordajes teóricos y contando con una plural procedencia insti[...]Fundación y relevancia histórica del desarrollo de la sociología en el ámbito de la Facultad de Derecho / Luis Eduardo MORÁS. Sociología jurídica y sistema penal juvenil / Daniel DIAZ VENEGAS. El aumento de homicidios en Montevideo : innovan[...]
texto impresoEl procedimiento administrativo común : remisión. Introducción. Remisión. El derecho disciplinario administrativo. Concepto. Caracteres. Relación con el derecho penal. El Estado de derecho. Deberes, prohibiciones e incompatibilidades fun[...]
texto impresoDelincuencia transnacional y crimen organizado Características Principios generales Consecuencias Ambito social Ambito económico Ambito político Ambito jurídico Diferencias Crimen organizado y crimen profesional Crimen organizado y criminalidad [...]
texto impresoEl lavado de activos: un negocio criminal. Un delito diferente. Tipologías y amenazas de lavado de activos. En Uruguay se lava (aunque algunos todavía lo pongan en duda). ¿El caso 1? Medellín - Raúl Vivas. Operación Campanita (Chimed). Op[...]
