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![]() PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE PROGRAMS) |
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texto impresoCarla ARELLANO ; Carolilna PIACENZA ARAUJO ; Alberto BAROFFIO ; Martín FRIDMAN ; Gianni GUTIERREZ PRIETO (1975-)
Buenos Aires : IJ EDITORES , 2022Análisis académico y práctico de la responsabilidad legal de Directores y Gerentes en las diferentes áreas de gestión de la empresa. El libro da respuesta a las preguntas que habitualmente realizan quienes dirigen empresas a la hora de tomar dec[...]Responsabilidad corporativa de Directores y Gerentes de empresas. ¿Quiénes son los Directores, Administradores o Gerentes de las sociedades comerciales? ¿Cuáles son las diferencias entre un Director, un Administrador y un Gerente? ¿Quiénes so[...]![]()
texto impresoResponsabilidad penal de la persona jurídica Introducción La empresa como sujeto penal No es suficiente el Derecho penal clásico para aplicar sanciones penales a las personas jurídicas Posturas históricas sobre la responsabilidad penal de las pe[...]![]()
texto impresoRegulatory capitalism y cumplimiento normativo / Adán NIETO MARTIN. Los problemas jurídicos del cumplimiento normativo. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y proceso penal[...]![]()
texto impresoEl Derecho del lavado de activos. Precisiones varias. Evolución. Concepto de lavado de activos. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendaciones del GAFI. Las[...]![]()
texto impresoResponsabilidad penal de personas jurídicas y modelos comparados de compliance. Las nuevas "penas" para personas jurídicas: una clase de "penas" sin culpabilidad / Santiago MIR PUIG. Filosofía y política de la atribución de responsabilidad penal[...]![]()
texto impresoPresupuestos de la responsabilidad A modo de introducción: algunos posicionamientos (y agradecimientos) previos Por qué es útil y necesario sancionar penalmente a las personas jurídicas El delito de la empresa como delito estructural El compromi[...]