Temas
 > DELITO DE LAVADO DE DINERO - URUGUAY - LEGISLACION
DELITO DE LAVADO DE DINERO - URUGUAY - LEGISLACION |
Documentos disponibles de este tema (5)
Refinar búsqueda
texto impresoEl Derecho del lavado de activos. Precisiones varias. Evolución. Concepto de lavado de activos. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendaciones del GAFI. Las[...]
texto impresoPretende ser un valioso material, fruto de más de 30 años en la teoría y la práctica de estudio del derecho; para aquellos que se dediquen a la especialización en el tema de derecho de la prevención del lavado de activos y financiación del terro[...]El derecho del lavado de activos. Precisiones previas. Evolución. Concepto. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendación del GAFI. Las listas del GAFI. Ent[...]
texto impresoGeneralidades del sistema. Nociones básicas. Antecedentes normativos del sistema uruguayo. El diseño administrativo del sistema de LAFT. Sujetos obligados. Sujetos obligados del sector financiero. Sujetos obligados del sector no financiero[...]
texto impresoLa construcción de la lavadora industrial de dinero. Coqueteo con el capital internacional en dictadura. Coqueteo con el capital internacional en democracia. Presiones internacionales. Límites a la protección del capital. Límites a los lími[...]
texto impresoDelincuencia transnacional y crimen organizado Características Principios generales Consecuencias Ambito social Ambito económico Ambito político Ambito jurídico Diferencias Crimen organizado y crimen profesional Crimen organizado y criminalidad [...]
