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LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES |
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texto impresoPerspectiva metodológica : la utilidad del análisis económico del derecho para el estudio del blanqueo de capitales El análisis económico del derecho (AED) La aproximación económica al derecho Los orígenes y la evolución del AED Conceptos clave [...]
texto impresoJosé Luis BLASCO DIAZ ; Caty VIDALES RODRIGUEZ ; Modesto FABRA VALLS ; Marta GUINOT MARTINEZ ; Marta OLLER RUBERT ; Andrea PLANCHADELL GARGALLO ; Carmen URIOL EGIDO
Valencia : TIRANT LO BLANCH , 2015La ley de prevención del blanqueo en la legislación española : disposiciones generales / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación. Sujetos obligados. Diligencia debida / José Luis BLASCO DIAZ. Introducción. Medidas nor[...]
