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DELITO DE LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - LEGISLACION |
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Valencia : TIRANT LO BLANCH , 2015La ley de prevención del blanqueo en la legislación española : disposiciones generales / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación. Sujetos obligados. Diligencia debida / José Luis BLASCO DIAZ. Introducción. Medidas nor[...]
