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LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - OBLIGACIONES DE INFORMACION |
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texto impresoJosé Luis BLASCO DIAZ ; Caty VIDALES RODRIGUEZ ; Modesto FABRA VALLS ; Marta GUINOT MARTINEZ ; Marta OLLER RUBERT ; Andrea PLANCHADELL GARGALLO ; Carmen URIOL EGIDO
Valencia : TIRANT LO BLANCH , 2015La ley de prevención del blanqueo en la legislación española : disposiciones generales / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación. Sujetos obligados. Diligencia debida / José Luis BLASCO DIAZ. Introducción. Medidas nor[...]
