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 > LEY 19.574 (22/12/2017) (LEY INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO) - COMENTARIOS
LEY 19.574 (22/12/2017) (LEY INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO) - COMENTARIOS |
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texto impresoCatálogo de normas penales. Parte general. De los delitos. De las circunstancias que eximen de pena. De las circunstancias que alteran el grado de la pena. Del concurso de delitos y delicuentes. De las penas. De las medidas de seguridad. [...]
texto impresoEl fraude constituye el centro del estudio recogido en esta obra. Se incluye la jurisprudencia posterior a la primera edición.El espíritu del fraude. Visión amplia del fraude. Confianza, buena fe y tutela del crédito. Negocios en fraude a la ley. El problema de la violación de la ley. El significado del término fraude. La noción de fraude en general. Conclusión [...]
texto impresoActualiza la redacción con los cambios legislativos operados según las Leyes 19.210, 19.484 y 19.574, dando cuenta de los proyectos a estudio del Parlamento. También reafirma algunas posiciones doctrinales que la lógica evolución del pensamient[...]Concepto de simulación y diferencias con figuras afines. La simulación en nuestro ordenamiento jurídico. Concepto de simulación. Diferencias de la simulación con figuras afines. Reseña de jurisprudencia del capítulo I. Teorías sobre la simu[...]
texto impresoEl Derecho del lavado de activos. Precisiones varias. Evolución. Concepto de lavado de activos. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendaciones del GAFI. Las[...]
texto impresoPretende ser un valioso material, fruto de más de 30 años en la teoría y la práctica de estudio del derecho; para aquellos que se dediquen a la especialización en el tema de derecho de la prevención del lavado de activos y financiación del terro[...]El derecho del lavado de activos. Precisiones previas. Evolución. Concepto. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendación del GAFI. Las listas del GAFI. Ent[...]
texto impresoGeneralidades del sistema. Nociones básicas. Antecedentes normativos del sistema uruguayo. El diseño administrativo del sistema de LAFT. Sujetos obligados. Sujetos obligados del sector financiero. Sujetos obligados del sector no financiero[...]
