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> LEY 19.574 (22/12/2017) (LEY INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO)
LEY 19.574 (22/12/2017) (LEY INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO) |
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texto impresoInstitutional organization and cooperation of the public sector = Organización institucional y colaboración del sector público. New obliged persons = Nuevos sujetos obligados. New predicate offence : tax fraud = Nuevo delito precedente : defra[...]![]()
texto impresoPretende ser un valioso material, fruto de más de 30 años en la teoría y la práctica de estudio del derecho; para aquellos que se dediquen a la especialización en el tema de derecho de la prevención del lavado de activos y financiación del terro[...]El derecho del lavado de activos. Precisiones previas. Evolución. Concepto. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendación del GAFI. Las listas del GAFI. Ent[...]



