| Contenido: | El fenómeno mundial del consumo y del tráfico de drogas y del lavado de activos : la necesidad de la cooperación entre los estados
Foros internacionales productores de los tratados y otros documentos internacionales existentes sobre el tema y organización interna del Estado uruguayo
La cooperación internacional : asistencia o entreayuda jurídico-penal internacional y extradición
La asistencia jurídico-penal entre los estados
La extradición en el ámbito de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero
Normas convencionales y otros documentos internacionales sobre narcotráfico y lavado de activos
Convención de Naciones Unidas de 1988 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, 1992 y Protocolo Facultativo, 1993
Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996
Protocolo de San Luis (Mercosur) sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, 1996
Acuerdo de Extradición de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile, 1998
Convenios bilaterales sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales suscritos por Uruguay con : Estados Unidos de América, Reino de España, brasil, Reino Unido, México, Canadá, Colombia y Venezuela
Convenios de cooperación técnica sobre narcotráfico suscritos por Uruguay : Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Sicotrópicos, 1979, Convenios bilaterales con Bolivia, Perú, Panamá y Ecuador
Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado relacionado con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves
Cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
19 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay del Taller Regional de PNUDFID para la Cooperación Judicial en materia de Lucha contra la Droga y Lavado de Dinero, Bogotá, agosto de 1999
Ley Nº 17.016 de 22.10.98, modificativo y ampliatorio del DL 14.294 de 31.10.974 sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas : Ley Nº 17.343 de 25 de mayo de 2001 sobre incorporación de conductas delictivas al lavado de activos
Decreto Reglamentario Nº 398-99 de 15.12.999
Decreto Nº 139/001 de 26.4.2001
decretos del Poder Ejecutivo sobre la Junta Nacional de Drogas (JND) : Nº 463-988 de 13.7.988, Nº 346-999 de 28.10.999, Nº 170-2000 de 7.6.2000
Ley Nº 17.060 de 23.12.998 sobre corrupción
Decreto Nº 95-996 de 12.3.996 sobre Autoridad Central
Código Penal, art. 13 (extradición)
Código Penal Militar, art. 9 (extradición)
Código del Proceso Penal : arts. 337 y ss. (proceso de extradición pasiva)
Circulares del Banco Central del Uruguay para prevenir el lavado de dinero : Nos. 1.712, 1.713, 1.715 y 1.722 |
La asistencia jurídica internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico y lavado de activos