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Documentos disponibles de este tema (14)
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texto impresoPrecisiones terminológicas y características criminológicas. Concepto de "lavado de capitales". Instrumentos internacionales. Otras iniciativas internacionales. Tipificación del delito de "lavado de activos". La cuestión del bien jurídico. Indiv[...]
texto impresoIntroducción : el enjuague uruguayo El paraíso dorado Una libertad no deseada La ética gris En boca cerrada... Uruguay no queda tan lejos El eslabón más frágil La conexión armenia Un Midas porteño La inocencia empresarial Cabos sueltos Polar Cap[...]
texto impresoEstudios de la parte especial del Derecho Penal Uruguayo. v.1. La inexigibilidad de otra conducta como causa de inculpabilidad en el derecho uruguayo. v.1 / Gastón CHAVES HONTOU. Aproximación jurídico penal frente al contagio de sida en nuestro [...]
texto impresoDelito terrorista, financiación del terrorismo y el lavado de activos Incorporación de nuevos sujetos obligados a cumplir con las cargas de vigilancia El aumento de la nómina de delitos antecedentes al lavado de activos Técnicas de investigación[...]
texto impresoEl reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. La exención de responsabilidad. La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. Los efectos de la comunicación de la operación sospe[...]
texto impresoLey 17.835 Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/974 - Ley de estupefacienes Decreto ley Nº 14.728 de 28/11/977 - Convención para Prevenir y Sancionar los actos de terrorismo configurados delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos t[...]
texto impresoInstitutional organization and cooperation of the public sector = Organización institucional y colaboración del sector público. New obliged persons = Nuevos sujetos obligados. New predicate offence : tax fraud = Nuevo delito precedente : defra[...]
texto impresoRecaudos y procedimientos aplicables Conocimiento del cliente Componentes del sistema Reporte de operaciones inusuales/sospechosas Monitoreo Base de datos Auditoría Conozca su empleado Conozca su corresponsal Operaciones inusuales/sospechosas Ac[...]
texto impresoMódulo 1: Efectos sobre el desarrollo económico y los estándares internacionales Módulo 2: Requisitos jurídico para cumplir estandáres internacionales Módulo 3a: Requisitos reglamentarios e institucionales para la lucha contra el lavado de acti[...]
texto impresoLa construcción de la lavadora industrial de dinero. Coqueteo con el capital internacional en dictadura. Coqueteo con el capital internacional en democracia. Presiones internacionales. Límites a la protección del capital. Límites a los lími[...]
texto impresoPrecisiones terminológicas y criminológicas Regulación del delito de "lavado de activos" en la normativa internacional Regulación del delito de "lavado de activos" en la legislación nacional Régimen penal administrativo Actividad de las instituc[...]
texto impresoLa trata de personas : conceptualización Los fines de la trata La trata con fines de explotación sexual comercial Trata y tráfico Las víctimas de trata Presentación de las víctimas Mecanismos de control Principios básicos para la intervención Lo[...]
texto impresoDelincuencia transnacional y crimen organizado Características Principios generales Consecuencias Ambito social Ambito económico Ambito político Ambito jurídico Diferencias Crimen organizado y crimen profesional Crimen organizado y criminalidad [...]
