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Monografía: texto impreso

Combate del lavado de activos desde el sistema judicial

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Título :	Combate del lavado de activos desde el sistema judicial
Tipo de documento:	texto impreso
Lugar-Editorial-Fecha:	Montevideo : OEA : CECPLA : BID, 2003
Descripción física:	527 p.
Ubicación:	D343.2 C729
Temas:	CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICO... CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DERECHO PENAL INTERNACIONAL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) - RECOMENDACIONES LAVADO DE DINERO - ASPECTOS PENALES LAVADO DE DINERO - COMPETENCIA JUDICIAL LAVADO DE DINERO - COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL LAVADO DE DINERO - LEGISLACION LAVADO DE DINERO - MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES LAVADO DE DINERO - RECOMENDACIONES INTERNACIONALES REGLAMENTO MODELO SOBRE DELITOS DE LAVADO RELACIONADOS CON EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y OTROS...
Contenido:	Tipologías y lógica del lavado de dinero : antecedentes / Eduardo Fabián CAPARROS. Penalización de lavado de dinero : aspectos sustantivos : principios y recomendaciones internacionales / Isidoro BLANCO CORDERO. Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero : medidas preventivas y cautelares : recomendaciones internacionales : el blanqueo de bienes de origen criminal / Javier Alberto ZARAGOZA AGUADO. Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto ZARAGOZA AGUADO. El comiso de bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto ZARAGOZA AGUADO.

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