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Lavado de activos : ley Nº 17.835 : su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y contables / Gabriel ADRIASOLA

Título :	Lavado de activos : ley Nº 17.835 : su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y contables
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel ADRIASOLA (autor)
Lugar-Editorial-Fecha:	Montevideo : FCU, 2005
Colección:	Cuadernos de Fundación. Derecho Penal ; 5
Descripción física:	126 p.
ISBN:	9974-2-0548-1
Ubicación:	D343.989 5 A243l
Temas:	FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - LEGISLACION LAVADO DE DINERO - URUGUAY - LEGISLACION LEY 17.016 (22/10/1998) (ARTS.54-57) (ESTUPEFACIENTES - DELITOS SOBRE LAVADO DE DINERO) - COMENTARIOS LEY 17.835 (23/09/2004) (ART 1) (SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO - PERSONAS SUJETAS AL BCU OBLIGADAS A INFORMAR TRANSACCIONES QUE REALICEN) LEY 17.835 (23/09/2004) (SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO) SECRETO PROFESIONAL - URUGUAY
Contenido:	El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. La exención de responsabilidad. La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. El congelamiento de fondos. Los delitos subyacentes del lavado de activos. La entrega vigilada. El delito terrorista y la financiación del terrorismo. Otras disposiciones.