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Monografía: texto impreso

Programa de mejoramiento de la capacidad en materia de antilavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo

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Título :	Programa de mejoramiento de la capacidad en materia de antilavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo
Tipo de documento:	texto impreso
Lugar-Editorial-Fecha:	Montevideo : BANCO MUNDIAL, 2006
Descripción física:	v.
Nota general:	Con el apoyo del Gobierno de Japón y Gobierno de Suecia. La Bca. posee: v.1, v.2, v.3a, v.3b, v.4, v.5, v.6, v.7. Cuaderno de ejercicios.
Ubicación:	D343.989 5 P964
Temas:	DERECHO PENAL - URUGUAY FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY LAVADO DE DINERO - INVESTIGACIONES LAVADO DE DINERO - URUGUAY - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL LAVADO DE DINERO - URUGUAY - COOPERACION INTERNACIONAL LAVADO DE DINERO - URUGUAY - LEGISLACION TERRORISMO - FINANCIACION - INVESTIGACIONES TERRORISMO - FINANCIACION - NORMAS INTERNACIONALES TERRORISMO - FINANCIACION - REGLAMENTO - REQUISITOS TERRORISMO - URUGUAY - FINANCIACION - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL TERRORISMO - URUGUAY - FINANCIACION - COOPERACION INTERNACIONAL UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EFECTIVA - CREACION
Contenido:	Módulo 1: Efectos sobre el desarrollo económico y los estándares internacionales Módulo 2: Requisitos jurídico para cumplir estandáres internacionales Módulo 3a: Requisitos reglamentarios e institucionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo Módulo 3b: Requisitos de cumplimiento para instituciones financieras Módulo 4: Creación de Unidad de Inteligencia Financiera efectiva Módulo 5: Cooperación en el plano nacional (interinstitucional) y en el ámbito internacional Módulo 6: Lucha contra el financiamiento del terrorismo Módulo 7: Investigación sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

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