Lavado de activos y secreto profesional Catálogo en línea

Lavado de activos y secreto profesional / Raúl CERVINI

Título :	Lavado de activos y secreto profesional
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Raúl CERVINI (autor) ; Gabriel ADRIASOLA (autor) ; Luiz Flávio GOMES (autor) ; Andrea CASTALDO (present.)
Lugar-Editorial-Fecha:	Montevideo : CARLOS ALVAREZ : ICEPS, 2002
Colección:	Documentos I.C.E.P.S. América Latina
Descripción física:	183 p
Nota general:	Reporte de operaciones sospechosas Exención de responsabilidad Principio de confidencialidad Situación de operadores financieros y profesionales universitarios
Ubicación:	D343.2 C419l
Temas:	CIRCULAR 1.722 (21/12/2000) (BCU - PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS - CREACION DE UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO) DIRECTIVA 91/308/CEE (CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS-PREVENCION CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES) GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) - RECOMENDACIONES LAVADO DE DINERO LAVADO DE DINERO - RECOMENDACIONES INTERNACIONALES LAVADO DE DINERO - URUGUAY - COOPERACION INTERNACIONAL NARCOTRAFICO NARCOTRAFICO - URUGUAY SECRETO BANCARIO - URUGUAY SECRETO PROFESIONAL SECRETO PROFESIONAL - URUGUAY
Contenido:	Lavado de activos e individualizacion de operaciones sospechosas / Raúl CERVINI. Tráfico de drogas y lavado de dinero : ¿tutela de bienes jurídicos o instrumento para globalizar la información financiera) / Gabriel ADRIASOLA. El lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado / Luiz Flávio GOMES.