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Combate del lavado de activos desde el sistema judicial

Montevideo : OEA , 2003

Tipologías y lógica del lavado de dinero : antecedentes / Eduardo Fabián CAPARROS. Penalización de lavado de dinero : aspectos sustantivos : principios y recomendaciones internacionales / Isidoro BLANCO CORDERO. Aspectos probatorios y técnicas d[...]

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero : noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho penal argentino y brasileño : casos "Lava Jato" y "Mensalão"

George G. GOMES DE MAGALHAES
Montevideo : B DE F , 2018

Estudio comparativo y evolutivo de leyes, doctrina y jurisprudencia en materia de lavado de activos, concentrado en el derecho penal argentino y brasileño. Analiza casos con gran repercusión en ambos países, así como literatura jurídica extranje[...]

La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente. La responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Comparado. La responsabilidad penal de la persona [...]

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Secreto bancario y lavado de dinero

Gabriel ADRIASOLA
Montevideo : DEL FORO , 1998

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