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texto impresoEl reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. La exención de responsabilidad. La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. Los efectos de la comunicación de la operación sospe[...]
texto impresoLavado de activos e individualizacion de operaciones sospechosas / Raúl CERVINI. Tráfico de drogas y lavado de dinero : ¿tutela de bienes jurídicos o instrumento para globalizar la información financiera) / Gabriel ADRIASOLA. El lavado de capita[...]
texto impresoEl valor de la comunicación y de la información, la función y significación del crédito y la cuestión del secreto El secreto administrativo El secreto estadístico El secreto tributario El secreto profesional El secreto industrial y tecnológico E[...]
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texto impresoEl acceso a la información confidencial como asporación esencia de las políticas criminales proactivas del estado contemporaneo / Raúl CERVINI, Gabriel ADRIASOLA. La opinión de la Sala de Profesionaes de la Dirección General Impositiva uruguaya.[...]
