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texto impresoTipologías y lógica del lavado de dinero : antecedentes / Eduardo Fabián CAPARROS. Penalización de lavado de dinero : aspectos sustantivos : principios y recomendaciones internacionales / Isidoro BLANCO CORDERO. Aspectos probatorios y técnicas d[...]
texto impresoEl significado político del Derecho Penal económico / Eduardo DEMETRIO CRESPO. Política criminal y globalización financiera. Reflexiones sobre responsabilidad penal en el marco de la crisis financiera / Nicolás GARCIA RIVAS. Cuatro décadas de po[...]
texto impresoAnálisis criminológico y definición del blanqueo de capitales Aspectos criminológicos del blanqueo de capitales ; Su relación con la criminalidad organizada Características actuales del proceso de blanqueo de capitales Las fases del blanqueo de [...]
