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Manual de políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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Título :	Manual de políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Tipo de documento:	texto impreso
Lugar-Editorial-Fecha:	Montevideo : GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. , 2011
Descripción física:	73 p.
Ubicación:	D343.2 M294
Temas:	LAVADO DE DINERO - PREVENCION LAVADO DE DINERO - PREVENCION - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LESPAN S.A. (GALES CASA CAMBIARIA) LAVADO DE DINERO - PREVENCION - MANUALES
Contenido:	Declaración del Directorio Ambito de aplicación Actividad de Gales Servicios Financieros Definición y etapas del proceso de lavado de activos financiamiento del terrorismo Marco regulatorio Clientes Política de categorización de riesgo de los clientes Política de conocimiento del cliente Conozca a su corresponsal / Agentes financieros Política de monitoreo y reporte de operaciones inusuales y/o sospechosas Política conozca a su empleado Política de capacitación del personal Estructura organizativa Auditorías independientes Políticas y procedimientos: transferencias y cheques Anexos

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