| Contenido: | Delincuencia transnacional y crimen organizado
Características
Principios generales
Consecuencias
Ambito social
Ambito económico
Ambito político
Ambito jurídico
Diferencias
Crimen organizado y crimen profesional
Crimen organizado y criminalidad de cuello blanco
Crimen organizado y delincuencia económica
Concepto de delincuencia transnacional y crimen organizado
Responsabilidad penal de los aparatos organizados de poder
Teoría de la inducción
Teoría de la coautoría
Teoría de la cooperación necesaria
Teoría del dominio del hecho
Concepto de aparato organizado de poder
Características
Niveles de responsabilidad
Delincuencia transnacional y crimen organizado en el Mercosur
Su modus operandi y los recursos tecnológicos de los que dispone
Medios de legitimación (el lavado de dinero)
Reciclaje
Bienes ilícitos
Blanqueo de capitales ; Crimen organizado
Concepto de “Lavado de activos”
Medios para luchar contra el crimen organizado
Reflexión final
Delito de lavado de activos
Precisiones terminológicas y características criminológicas del delito de lavado de activos
Reciclaje
Etapas del proceso de reciclaje
Bienes ilícitos
Blanqueo de capitales ; Crimen organizado
Concepto de “lavado de activos”
Regulación del delito de “lavado de activos” en la normativa internacional
Tipificación del delito de “lavado de activos”
¿Tipo penal amplio o concreto?
¿Su regulación en el Código Penal o en una Ley Especial?
Homogeneización de la normativa vigente en los distintos estados
La cuestión del bien jurídico
Ubicación del “bien jurídico” dentro de la teoría del delito
Concepto y contenido del bien jurídico
Bienes jurídicos “inmediatos” y “mediatos”
Bienes jurídicos “individuales” y “supraindividuales o colectivos”
Bienes jurídicos que “constituyen las bases del sistema” y “los relacionados con el funcionamiento del sistema”
Bien jurídico “orden socio-económico”
Individualización del bien jurídico en el delito de “lavado de activos”
Naturaleza jurídica del delito de “lavado de activos” : ¿tipo penal accesorio o autónomo?
Bien jurídico el mismo que es tutelado por “el delito precedente”
Bien jurídico tutelado “administración pública”
Bien jurídico tutelado “administración de justicia”
Bien jurídico tutelado “la propiedad”
Bien jurídico tutelado “orden socio-económico”
Configuración del tipo de injusto
Tipo objetivo
Tipo subjetivo
Tipos de imperfecta realización
Actos preparatorios punibles
Tentativa
Supuestos de exclusión de la antijuricidad de la conducta
La situación de agente provocador
La situación del agente encubierto
La actividad de abogados y otros profesionales
Consecuencias jurídicas del delito
Comiso de los efectos, instrumentos y ganancias del delito de blanqueo de activos
Extraterritorialidad del “blanqueo de capitales”
Regulación del delito de “lavado de activos” en nuestro ordenamiento jurídico
Evolución de la legislación uruguaya
Ley Nº 17.016 de fecha 22 de octubre de 1998
Ley Nº 17.060 de fecha 23 de diciembre de 1998
Ley Nº 17.343 de fecha 23 de mayo de 2001
Ley Nº 17.835 de fecha 23 de septiembre de 2004
Decreto Nº 86/005 de fecha 24 de febrero de 2005, reglamentario de la Ley Nº 17.835
Ley Nº 18.026 de fecha 25 de octubre de 2006
Ley Nº 18.494 de fecha 5 de junio de 2009
Decreto Nº 355/010 de fecha 2 de diciembre de 2010, reglamentario de la Ley Nº 18.494
Ley Nº 18.914 de fecha 22 de junio de 2012
Decreto Nº146/012 de fecha 2 de mayo de 2012, creación de la “Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”
Decreto Nº 289 de fecha 30 de agosto de 2012, aprobación de la “Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”
Decreto Nº 354/012 de fecha 31 de octubre de 2012, creación del “Observatorio de Análisis Estratégico en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”
Análisis dogmático del delito de “lavado de activos” : sus modalidades
Bien jurídico tutelado
Artículo 54 - Tipo base del delito de “lavado de activos”
Artículo 55 - Modalidad conexa con el delito base de “blanqueo”
Artículo 56 - Modalidad conexa con el delito base de “lavado”
Artículo 57 - Modalidad conexa con el delito base de “reciclaje”
Artículo 58 - Circunstancia agravante específica
Artículo 59 - Participación de una asociación o grupo delictivo ; Empleo de la violencia o las armas ; Utilización de menores de edad o incapaces
Artículo 61 - Principio de culpabilidad : valoración de la prueba
Régimen penal administrativo
Unidad de Información y Análisis Financiero
Cargas de vigilancia
Actividad de las instituciones financieras
Actividad de los profesionales
Secreto profesional bancario
Secreto profesional
Nuevos sujetos obligados : escribanos y rematadores
Situación de los abogados
Nuestra opinión
Incumplimiento de las obligaciones impuestas : responsabilidad penal administrativa
Responsabilidad penal en el delito de lavado de activos
Participación de las instituciones financieras
Participación de profesionales
Asistencia y/o asesoramiento
Cobro de honorarios de origen delictivo
Nuestra opinión
Otros aspectos técnicos - jurídicos relevantes previstos en la legislación nacional
Delito de terrorismo y de financiación del terrorismo
Medidas cautelares
El “Agente Provocador”, el “Agente Encubierto” y el instituto de la “Entrega Vigilada”
Las escuchas telefónicas y las vigilancias electrónicas
El “arrepentido” o “colaborador”
Protección de víctimas, testigos, peritos y colaboradores
Extraterritorialidad del “delito de lavado de activos” : cooperación penal internacional
Normas internacionales : delito de lavado de activos
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 : normas relativas al lavado de dinero
Convenio sobre el blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos de 1990
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000
Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de dinero
Normas nacionales
Decreto Ley Nº 14.294 de fecha 31 de octubre de 1974
Circular Nº 1722 de fecha 21 de diciembre de 2000 del Banco Central del Uruguay
Ley Nº 17.835 de fecha 23 de septiembre de 2004
Decreto Nº 86/005 de fecha 24 de febrero de 205 : reglamentario de la Ley Nº 17.835
Ley Nº 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005
Ley Nº 18.026 de fecha 25 de septiembre de 2006
Ley Nº 18.362 de fecha 6 de octubre de 2008
Ley Nº 18.494 de fecha 3 de junio de 2009
Decreto Nº 240/2009 de fecha 21 de mayo de 2009
Ley Nº 18.514 de fecha 26 de junio de 2009
Ley Nº 18.588 de fecha 18 de septiembre de 2009
Decreto Nº 355/010 de fecha 2 de diciembre de 2010
Ley Nº 18.914 de fecha 22 de junio de 2012
Decreto Nº 289/012 de fecha 30 de agosto de 2012
Decreto Nº 354/012 de fecha 31 de octubre de 2012
Delitos migratorios : tráfico de personas y trata de personas
Introducción
Normativa internacional
Derecho comparado
Derecho francés
Derecho alemán
Derecho italiano
Derecho español
Derecho brasilero
Derecho argentino
Conclusiones generales
Nuevas formas de esclavitud
Características criminológicas
Concepto : trata de personas ; Tráfico de inmigrantes o de personas
La cuestión del bien jurídico
Ubicación del “bien jurídico” dentro de la teoría del delito
Delimitación del concepto y contenido del bien jurídico
Bien jurídico protegido
Problemas de persecución, garantías procesales y cooperación internacional
Legislación nacional
Artículo 274 del Código Penal Uruguayo
Artículo 280 del Código Penal Uruguayo
Ley Nº 17.515 de fecha 4 de julio de 2002
Ley Nº 17.815 de fecha 6 de setiembre de 2004
Ley Nº 18.250 de fecha 27 de diciembre de 2007
Análisis dogmático del “delito de tráfico de personas” : previsto en el artículo 77 de la Ley Nº 18.250
Tipo objetivo
Tipo subjetivo
Consumación y tentativa
Análisis dogmático del “delito de trata de personas” : previsto en el artículo 78 de la Ley Nº 18.250
Tipo objetivo
Tipo subjetivo
Consumación y tentativa
Análisis dogmático del delito previsto en el artículo 79 de la Ley Nº 18.250
Tipo objetivo
Tipo subjetivo
Consumación y tentativa
Análisis dogmático del artículo 80 de la Ley Nº 18.250
Análisis dogmático del artículo 81 de la Ley Nº 18.250
Competencia y jurisdicción
A modo de conclusión
Anexo normas internacionales : Título III : Delitos migratorios : tráfico de personas y trata de personas
Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
III Reunión de Altas Autoridades competentes en Derechos Humanos y Cancillerías de los Estados Pares del MERCOSUR y Estados Asociados (RADHH) (22/05/06)
Anexo normas nacionales
Ley Nº 8.080 de fecha 27 de marzo de 1927
Ley Nº 17.515 de fecha 4 de julio de 2002
Ley Nº 17.815 de fecha 6 de setiembre de 2004
Ley Nº 18.026 de fecha 25 de setiembre de 2006
Ley Nº 18.250 de fecha 6 de enero de 2008
Ley Nº 18.362 de fecha 6 de octubre de 2008
Ley Nº 18.494 de fecha 5 de junio de 2009
Ley Nº 18.514 de fecha 26 de junio de 2009 |
Tratado sobre delincuencia transnacional y crimen organizado