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Monografía: texto impreso

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / José Luis BLASCO DIAZ

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Título :	Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	José Luis BLASCO DIAZ (autor) ; Carmen URIOL EGIDO (autor) ; Andrea PLANCHADELL GARGALLO (autor) ; Marta OLLER RUBERT (autor) ; Marta GUINOT MARTINEZ (autor) ; Modesto FABRA VALLS (autor) ; Caty VIDALES RODRIGUEZ (autor) ; Caty VIDALES RODRIGUEZ (dir.) ; Modesto FABRA VALLS (coord.)
Lugar-Editorial-Fecha:	Valencia : TIRANT LO BLANCH , 2015
Colección:	Tratados
Descripción física:	439 p.
ISBN:	978-84-9086-483-8
Nota general:	Esta publicación es uno de los resultados del Proyecto de Investigación titulado "Fraude fiscal y blanqueo: aspectos sancionadores y preventivos" financiado a cargo del Plan de Promoción de la Investigación de la Universitat Jaume I. Introducción: Caty Vidales Rodríguez. Con notas al pie de las páginas. Incluye bibliografía. Contiene acceso al libro en formato electrónico.
Ubicación:	D343.946 R335
Temas:	DELITO DE LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - LEGISLACION LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - ASPECTOS JURIDICOS LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - ASPECTOS PENALES LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - LEGISLACION LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES - ASPECTOS PROCESALES LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - OBLIGACIONES DE INFORMACION LAVADO DE DINERO - RECOMENDACIONES INTERNACIONALES LAVADO DE DINERO - UNION EUROPEA - LEGISLACION LAVADO DE DINERO - UNION EUROPEA - MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES LEY 10/2010 (28/04/2010) (DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO) - ESPAÑA - COMENTARIOS REAL DECRETO 304/2014 (05/05/2014) (REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010 (28/04/2010) DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO) - ESPAÑA - COMENTARIOS
Contenido:	La ley de prevención del blanqueo en la legislación española : disposiciones generales / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación. Sujetos obligados. Diligencia debida / José Luis BLASCO DIAZ. Introducción. Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida. Las obligaciones de información / Modesto FABRA VALLS. Introducción. El examen especial. Comunicación de operaciones sospechosas por indicio. La abstención de ejecución. Comunicación sistemática. La información bajo requerimiento. Las obligaciones de información de determidas profesiones jurídicas. La exención de responsabilidad. La prohibición de revelación ("tipping off"). Conservación de documentos. El control interno. Las medidas de control interno / José Luis BLASCO DIAZ. La organización del control interno / José Luis BLASCO DIAZ. Otras medidas de control interno / José Luis BLASCO DIAZ. La protección de datos de carácter personal en materia de prevención del blanqueo / Modesto FABRA VALLS. De los medios de pago / Carmen URIOL EGIDO. Introducción. La obligación de declarar : contenido. La obligación de declarar : sujetos obligados. Lugar y forma de presentación de la declaración. El control y la intervención de los medios de pago. Tratamiento e intercambio de la información obtenida. Otras disposiciones / Modesto FABRA VALLS. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Sanciones y contramedidas financieras internacionales. Fichero de titularidades bancarias. La organización institucional / José Luis BLASCO DIAZ. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Unidad de Inteligencia Financiera. Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales / Marta OLLER RUBERT. Sobre la potestad sancionadora de la Administración. Potestad sancionadora y blanqueo de capitales. Infracciones. Responsabilidad y exigibilidad. Sanciones. Prescripción. Especialidades procedimentales. Concurrencia de sanciones. La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales / Modesto FABRA VALLS. Introducción. Los paraísos fiscales. La utilización de la información obtenida para fines fiscales para la prevención del blanqueo y viceversa. El delito de blanqueo de capitales. Introducción / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Las conductas típicas / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Penalidad / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Prevención y represión del blanqueo / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Blanqueo y principio de justicia universal / Marta GUINOT MARTINEZ. Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Andrea PLANCHADELL GARGALLO. La fase de investigación y sus titulares. Particularidades en la fase de investigación : especial referencia a ciertas actuaciones. Las funciones de control otorgadas al Ministerio Fiscal en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. Las especialidades en materia de medidas cautelares, especial referencia al embargo. Aspectos probatorios. La relevancia de la cooperación judicial internacional.

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