| Título : | El delito de blanqueo de capitales |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Autores: | Isidoro BLANCO CORDERO (autor) ; José Luis de la CUESTA ARZAMENDI (pról.) |
| Mención de edición: | 4a. ed. |
| Lugar-Editorial-Fecha: | Pamplona : ARANZADI : THOMSON REUTERS , 2015 |
| Colección: | Grandes Tratados Aranzadi ; 699 |
| Descripción física: | 1122 p. |
| ISBN: | 978-84-9098-651-6 |
| Nota general: | Información de cubierta: Incluye libro electrónico Thomson Reuters Proview TM.
Contiene prólogo a la cuarta, tercera y primera edición, nota a la cuarta, tercera, segunda así como una nota del autor a la primera edición.
Contenido parcial.
Incluye bibliografía. |
| Ubicación: | D343.946 B641d |
| Temas: | DELITO DE LAVADO DE DINERO - BIENES JURIDICOS
DELITO DE LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - LEGISLACION
DELITO DE LAVADO DE DINERO - LEGISLACION INTERNACIONAL
DELITO DE LAVADO DE DINERO - OBJETIVOS
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) - RECOMENDACIONES
LAVADO DE DINERO - ASPECTOS CRIMINOLOGICOS
LAVADO DE DINERO - DEFINICIONES
LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES
LAVADO DE DINERO - ESPAÑA - MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES - ASPECTOS PROCESALES
LAVADO DE DINERO - RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
LAVADO DE DINERO - RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
LEY 10/2010 (28/04/2010) (DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO) - ESPAÑA - COMENTARIOS
REAL DECRETO 304/2014 (05/05/2014) (REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010 (28/04/2010) DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO) - ESPAÑA - COMENTARIOS
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| Contenido: | Análisis criminológico y definición del blanqueo de capitales
Aspectos criminológicos del blanqueo de capitales ; Su relación con la criminalidad organizada
Características actuales del proceso de blanqueo de capitales
Las fases del blanqueo de capitales : la clasificación del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Nuevas tecnologías y blanqueo de capitales
Definición del blanqueo de capitales
Regulación Internacional y de la Unión Europea del blanqueo de capitales
La creación de un régimen internaiconal regulador del delito de blanqueo de capitales
La evolución internacional de la tipificación penal del delito de blanqueo de capitales
Sobre el origen internacional de la prevención del blanqueo
Análisis de los concretos intrumentos internacionales relativos al blanqueo de capitales
Armonización de las legislaciones sobre blanqueo de capitales : la importancia del soft law
Aplicación de la normativa internacional en el ordenamiento jurídico español
La normativa de prevención del blanqueo de capitales : creación de un programa de cumplimiento penal para las empresas
La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014)
Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : los sujetos obligados
Responsabilidad penal y administrativa por el blanqueo de capitales
Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del territorio
Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados
Régimen administrativo sancionador
El bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de capitales
Bien jurídico protegido y cuestiones de política criminal
Opinión personal
El objeto del delito de blanqueo de capitales
El objeto del delito
El objeto del delito en el blanqueo de capitales
El objeto del delito en el artículo 301 CP español
La actividad delictiva previa
El blanqueo de bienes sustitutivos
Especial referencia al delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales
La acción típica en el delito de blanqueo de capitales
Normativa internacional
Las conductas típicas del art. 301 CP español
El sujeto activo del delito de blanqueo de capitales : el autoblanqueo
El sujeto activo en la normativa internacional : punición del autoblanqueo
El autoblanqueo : modelos y fundamento
El sujeto activo en el Derecho penal español
El coautor del delito previo como autor del delito de blanqueo de capitales
El partícipe en el hecho previo como autor del delito de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales realizado por parientes o personas ligadas por análoga relación de afectividad a los intervinientes en el hecho previo
Abogados como sujetos activos del blanqueo de capitales
¿El Estado como sujeto activo del delito de blanqueo?
La responsabilidad penal de los administradores concursales por blanqueo de capitales
El tipo subjetivo del delito doloso de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales doloso
Entre el dolo y la imprudencia : especial referencia al problema de la ignorancia deliberada
Excurso : el tipo imprudente del delito de blanqueo de capitales del art. 301 nº 3º CP
Homogeneidad entre blanqueo doloso e imprudente
El error en el delito de blanqueo de capitales
Supuestos de error de tipo
Error sobre un hecho que cualifica la infracción
Excurso ; El error de prohibición en el delito de blanqueo de capitales
Suposición errónea de la procedencia delictiva de los bienes y tentativa inidónea
Tipos de imperfecta realización del delito de blanqueo de capitales
Actos preparatorios punibles
La tentativa en el delito de blanqueo de capitales
Compliance y responsabilidad penal en materia de blanqueo de capitales
Responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de blanqueo de capitales
Derecho internacional
Derecho comparado
El delito de la persona jurídica
El artículo 302 nº 2 CP : responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de blanqueo de capitales |
El delito de blanqueo de capitales