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LAVADO DE DINERO - RECOMENDACIONES INTERNACIONALES |
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texto impresoTipologías y lógica del lavado de dinero : antecedentes / Eduardo Fabián CAPARROS. Penalización de lavado de dinero : aspectos sustantivos : principios y recomendaciones internacionales / Isidoro BLANCO CORDERO. Aspectos probatorios y técnicas d[...]
texto impresoAnálisis criminológico y definición del blanqueo de capitales Aspectos criminológicos del blanqueo de capitales ; Su relación con la criminalidad organizada Características actuales del proceso de blanqueo de capitales Las fases del blanqueo de [...]
texto impresoLavado de activos e individualizacion de operaciones sospechosas / Raúl CERVINI. Tráfico de drogas y lavado de dinero : ¿tutela de bienes jurídicos o instrumento para globalizar la información financiera) / Gabriel ADRIASOLA. El lavado de capita[...]
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texto impresoJosé Luis BLASCO DIAZ ; Caty VIDALES RODRIGUEZ ; Modesto FABRA VALLS ; Marta GUINOT MARTINEZ ; Marta OLLER RUBERT ; Andrea PLANCHADELL GARGALLO ; Carmen URIOL EGIDO
Valencia : TIRANT LO BLANCH , 2015La ley de prevención del blanqueo en la legislación española : disposiciones generales / Caty VIDALES RODRIGUEZ. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación. Sujetos obligados. Diligencia debida / José Luis BLASCO DIAZ. Introducción. Medidas nor[...]
