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FINANCIACION DEL TERRORISMO - URUGUAY - LEGISLACION |
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texto impresoEl reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. La exención de responsabilidad. La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. Los efectos de la comunicación de la operación sospe[...]
texto impresoLey 17.835 Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/974 - Ley de estupefacienes Decreto ley Nº 14.728 de 28/11/977 - Convención para Prevenir y Sancionar los actos de terrorismo configurados delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos t[...]
texto impresoInstitutional organization and cooperation of the public sector = Organización institucional y colaboración del sector público. New obliged persons = Nuevos sujetos obligados. New predicate offence : tax fraud = Nuevo delito precedente : defra[...]
texto impresoPretende ser un valioso material, fruto de más de 30 años en la teoría y la práctica de estudio del derecho; para aquellos que se dediquen a la especialización en el tema de derecho de la prevención del lavado de activos y financiación del terro[...]El derecho del lavado de activos. Precisiones previas. Evolución. Concepto. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendación del GAFI. Las listas del GAFI. Ent[...]
texto impresoGeneralidades del sistema. Nociones básicas. Antecedentes normativos del sistema uruguayo. El diseño administrativo del sistema de LAFT. Sujetos obligados. Sujetos obligados del sector financiero. Sujetos obligados del sector no financiero[...]
