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[Montevideo?] : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. COMISION COORDINADORA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO , [2018?]Evaluación Nacional de Riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al 31 de diciembre de 2014. Actualización de medidas mitigantes adoptadas a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos. Estrategia Nacional contra [...]
texto impresoMaría Cristina VAZQUEZ PEDROUZO (1952-) ; Martín HERMIDA ; Luciana MACEDO ; Sebastián J. OLIVERA ; Pablo SCHIAVI (1979-) ; José María NICOLA ALBANELL ; María del Pilar BRITO ; Paula RODRIGUEZ MEDALLA ; Martín BENITEZ ; Ignacio VARESE ; Juan Angel de la FUENTE ; Sofía MILSEV ; Luna PRADA ; Bruno MASSA ; Victoria TORINO ; Alexandra MENDOZA ; Carlos E. DELPIAZZO (1951-) ; María Mercedes ARAMENDIA FALCO ; Virginia CERVIERI ; Santiago PEREIRA CAMPOS ; Fernando VARGAS COYTINHO ; Andrea SIGNORINO BARBAT ; Martín PECOY TAQUE (1980-) ; Matías JACKSON ; Jonathan CLOVIN ; Rafael GARCIA MARTINEZ ; Pablo ZANETTA FERRARO ; Agustina PEREZ COMENALE ; Ana Inés GARCIA ; Mercedes ROS ; María Cristina OLASO ; Valentina MARTINEZ CASTRO ; Micaela CASTILLO ; Gabriela AREVALO ; Alejandro SILVA (?) ; Agustina VIERA ; María Eugenia VARELA SANCHIS ; Micaela RODRIGUEZ ARBURUAS ; Lucía BARRIOS DOMINGUEZ ; Carla GALLOTTI VINDROLA ; María Ines DE ARMAS PIÑEIRO ; Sebastián GONZALEZ (?) ; Adriana VICA ; María Eugenia ABREU ; Cecilia CABALLERO ; Andrés SASTRE ; Juan JUNG ; Gustavo GAUTHIER GUAZZONI ; Ignacio LOPEZ VIANA ; Karen OLIVERA ; Andrés SARAVIA MORALES ; Pablo MONSUAREZ ; Juan DIANA ROMERO ; Federico FISCHER CASTELLS ; Gustavo FISCHER FLEURQUIN ; Luis LAPIQUE (1972-) ; Federico FASCIOLI CAORSI ; Hernán BERESÑAK
Montevideo : UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO (UM). FACULTAD DE DERECHO , 2019-La digitalización : retos y oportunidades / María Mercedes ARAMENDIA FALCO. v.1. Desafíos regulatorios ante la digitalización / María Cristina VAZQUEZ PEDROUZO. v.1. Las redes de telecomunicaciones y los nuevos paradigmas regulatorios / María [...]
texto impresoDeclaración del Directorio Ambito de aplicación Actividad de Gales Servicios Financieros Definición y etapas del proceso de lavado de activos financiamiento del terrorismo Marco regulatorio Clientes Política de categorización de riesgo de los cl[...]
texto impresoRecaudos y procedimientos aplicables Conocimiento del cliente Componentes del sistema Reporte de operaciones inusuales/sospechosas Monitoreo Base de datos Auditoría Conozca su empleado Conozca su corresponsal Operaciones inusuales/sospechosas Ac[...]
texto impresoAlta de clientes - Formación de Legajos Mantenimiento de actividad de los clientes Procedimientos para el chequeo de las listas anticlientes (OFAC, Naciones Unidas, PEP'S (CIA), infractores de la ley de cheques y World Compliance Perfiles Contro[...]
texto impresoPerspectiva metodológica : la utilidad del análisis económico del derecho para el estudio del blanqueo de capitales El análisis económico del derecho (AED) La aproximación económica al derecho Los orígenes y la evolución del AED Conceptos clave [...]
texto impresoEl Derecho del lavado de activos. Precisiones varias. Evolución. Concepto de lavado de activos. Definición. Objetivo. El proceso de lavado de activos. Definición. Entidades y normas internacionales. Las 40 recomendaciones del GAFI. Las[...]
