| Título : | La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero : noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho penal argentino y brasileño : casos "Lava Jato" y "Mensalão" | | Tipo de documento: | texto impreso | | Autores: | George G. GOMES DE MAGALHAES (autor) | | Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : B DE F : JULIO CESAR FAIRA, 2018 | | Descripción física: | xxiv, 455 p. | | ISBN: | 978-9974-745-65-0 | | Nota general: | Con notas al pie de las páginas.
Incluye bibliografía y apéndice con legislación y normativa. | | Idioma de publicación : | Español | | Ubicación: | D343.4 M188r | | Temas: | AUTORRESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL
CASO LAVA JATO - BRASIL - PROCESO JUDICIAL
CASO MENSALAO - BRASIL - PROCESO JUDICIAL
CULPA JURIDICA EN EL DERECHO PENAL
CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE)
DERECHO PENAL ECONOMICO
IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS
LAVADO DE DINERO - ARGENTINA
LAVADO DE DINERO - ARGENTINA - CASOS
LAVADO DE DINERO - BRASIL
LAVADO DE DINERO - BRASIL - CASOS
LAVADO DE DINERO - LEGISLACION
LAVADO DE DINERO - RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS - ARGENTINA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS - BRASIL
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS - DERECHO COMPARADO
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS - ESPAÑA
RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL
| | Resumen: | Estudio comparativo y evolutivo de leyes, doctrina y jurisprudencia en materia de lavado de activos, concentrado en el derecho penal argentino y brasileño. Analiza casos con gran repercusión en ambos países, así como literatura jurídica extranjera, con el objetivo de demostrar el retraso de la política criminal en ambos países. | | Contenido: | La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente.
La responsabilidad penal de la persona jurídica.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Comparado.
La responsabilidad penal de la persona jurídica en España : una base para la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina y Brasil.
La culpabilidad como defecto de organización plasmado en el hecho concreto.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil.
Los modelos de imputación de culpabilidad a las personas jurídicas.
El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial.
La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista.
El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización.
El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas en el Derecho Penal Español vigente y su relación con los modelos de autorresponsabilidad propios.
El delito de lavado de dinero en Argentina y en Brasil.
El lavado de dinero : marco jurídico internacional.
El delito de lavado de dinero en Brasil : (Ley 9613/98, redacción modificada por la ley 12.682/2012).
Los casos "Lava Jato" y "Mensalão" : los delitos de lavado de dinero en el seno de personas jurídicas legales (constructoras, agencias bancarias, agencias de publicidad, instituciones financieras y partidos políticos) y personas jurídicas creadas a los efectos de esas prácticas delictivas (empresas de pantalla).
El delito de lavado de dinero en Argentina : (Ley 25.246, redacción modificada por la ley 26.683).
Los programas de compliance en Argentina y en Brasil (los programas y un análisis de las medidas adoptadas por las dos naciones en el combate a la corrupción y al lavado de dinero dentro de la empresa).
Programas de cumplimiento en Derecho Penal.
El escenario actual de la legislación sobre el compliance en Brasil.
Culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el derecho penal argentino y brasileño : viejas fórmulas para el combate del delito frente a las nuevas formas de criminalidad en el seno de la empresa.
El delito de lavado de dinero en Argentina y las ineficientes acciones de los órganos y poderes del Estado en respuesta a la sociedad.
El delito de lavado de dinero en Brasil y la ineficiencia del Estado en sus acciones y respuestas.
La empresa : el nido del lavado de dinero protegido por el blindaje de la irresponsabilidad penal.
Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho Penal argentino y brasileño. |
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero